В Северной Осетии-Алании задержаны директор АО «Россельхозбанк» и два предпринимателя.
По данным СК РФ, 50-летнего генерального директора общества с ООО «Сармат» и 48-летенго индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, до 2 февраля подозреваемые объединились в организованную группу для обналичивания денег путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк». По директор банка обеспечивал осуществление незаконных банковских операций, а один из предпринимателей находил физлиц, через расчетные счета которых и велось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года члены ОПГ изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым перевели 45 млн рублей на счета подконтрольных им лиц.
Все подозреваемые задержаны и взяты под стражу.
Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.
Источник: